ಗೋವಾ :₹30,000 ಕೋಟಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹಗರಣ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಇ.ಡಿ!
ಗೋವಾ :ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಭಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಫಹೀಮ್ ಮೊಯಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸೈಯದ್ ಮತ್ತು ನೈಮ್ ಮುಯೀನ್ ಸೈಯದ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಮೇ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹2.60 ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಇ.ಡಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ಬೃಹತ್ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು: ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಲವು ಸುಮಾರು ₹27,000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ ₹3,000 ಕೋಟಿ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶೈಲಿ: ವಂಚಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ (Mule Accounts) ಜಮೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಎಟಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಗದು ಜಮೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದಿತ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹಗರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರ: ₹10 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.